Españoels en los "papeles de Panamá"

Hay alrededor de 2.000 españoles vinculados a la polémica. Estos son (por ahora) los más conocidos.

12-04-2016

Los 'papeles de Panamá'. Desde que a inicios de abril empezara a gotear la mayor filtración de documentos sobre evasores fiscales ya son un buen puñado los rostros conocidos de este país que han quedado retratados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), cuyos cálculos indican que hay alrededor de 2.000 españoles vinculados a la polémica. Estos son (por ahora) los más conocidos.

Bertín Osborne. El cantante y presentador pagó en octubre del año pasado al bufete Mossack Fonseca las tasas para reabrir la sociedad Artistic Trading, que estaba gestionada por los abogados panameños. El objetivo era avalar un préstamo con el que Osborne ha podido saldar su deuda con Hacienda, que ascendía a 1,6 millones de euros.

José Manuel Soria. Él lo niega, pero el ministro de Industria en funciones sale en los 'papeles de Panamá' como administrador en septiembre de 1992 de una empresa 'offshore' de Bahamas, UK Lines Limited. Dos meses más tarde se solicitó la sustitución del dirigente del PP por su hermano Luis Alberto. La compañía se disolvió en marzo de 1995, poco antes de las elecciones municipales.

Josep Lluís Núñez. El promotor inmobiliario y expresidente del FC Barcelona, otrora condenado por el 'caso Hacienda', tuvo con su familia dos sociedades en las Islas Vírgenes. Las firmas se constituyeron por el bufete Mossack Fonseca en 1999 y se liquidaron en el 2004. Ambas se crearon con el mismo capital, 50.000 dólares.

Pilar de Borbón. La hermana del rey Juan Carlos y tía de Felipe VI ha admitido ser titular junto con su marido de una sociedad en Panamá entre 1974 y el 2014. La infanta, que fue presidenta y admistradora hace 40 años de la sociedad Delantera Financiera SA, ha aseverado sin embargo que nunca ha tenido ingresos "fuera de control de las autoridades fiscales".

Oleguer Pujol Ferrusola. La investigación apunta a que el benjamín del 'expresident' cobró presuntamente una comisión de 6,8 millones de euros a través de una sociedad opaca a raíz de la operación de compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2007. Su nombre aparece vinculado en los 'papeles de Panamá' al de Javier de la Rosa. Él niega cualquier relación con los abogados de Panamá.

DE TODO OFICIO Y BENEFICIO

Herederos de Franco. Juan José y Francisco Franco Suelves, hijos de Francis Franco, nieto del dictador, dirigieron las sociedades Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited, ambas radicadas en las Islas Vírgenes británicas. Ambos entregaron su pasaporte a Mossack Fonseca, según la investigación.

Los Almodóvar. Agustín y Pedro Almodóvar constituyeron una sociedad en 1991 en las Islas Vírgenes Británicas. Tras trascender esa información, Agustín exculpó a su hermano y justificó la creacción de la firma por "recomendación" de sus asesores "ante una posible expansión internacional de la empresa". La compañía "se dejó morir sin actividad".

Los Albertos. Alberto Cortina y Alberto Alcocer también usaron una sociedad 'offshore' para hacer sus inversiones. Los Albertos fueron accionistas de una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas entre el 2005 y el 2014 que está vinculada con sus negocios de transporte petrolero.

Miguel Blesa. El expresidente de Caja Madrid figura como apoderado de una sociedad 'offshore' creada en 1989 con Mossack Fonseca. La compañía se utilizó "para constituir una empresa y realizar importantes inversiones en España". La firma, como tantas otras, estaba radicada en las Islas Vírgenes.

Familia Thyssen. No son la única familia relacionada con el mercado del arte que aparece en los 'papeles de Panamá'. El abogado de la baronesa ha confirmado la propiedad de una empresa 'offshore', pero ha apuntado que Hacienda tiene "pleno conocimiento de ella".

Imanol Arias. Trekel Trading Limited es el nombre de la sociedad 'offshore' radicada en la isla de Niue (Pacífico Sur) de la que tuvo Imanol Arias firma autorizada. La compañía vinculada al alter ego de Antonio Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó' nació con un capital social inicial de 50.000 dólares.

Àlex Criville. El exmotociclista cobró supuestamente los derechos de imagen tras su título mundial de 1999 a través de una empresa 'offshore' situada en un paraíso fiscal. Crivillé sostiene que siempre ha cumplido con sus "obligaciones fiscales", tanto en España, como en Suiza, país donde residía en el año 2000, año en que se creó Pro Best Invest SA en las Islas Vírgenes.

LOS CARCELLER, LOS DOMECQ..

Demetrio Carceller. Con la cervecera Damm y la petrolera Disa en su patrimonio, uno de los mayores de España, Demetrio Carceller y sus hijos constituyeron varias sociedades en paraísos fiscales (Niue, Samoa y Panamá). Carceller Coll fue durante más de 20 años cliente del bufete de Mossack Fonseca.

La esposa de Arias Cañete. Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del exministro del PP y actual comisiario europeo de Energía, es una de los nueve miembros de la familia andaluza Domecq que aparecen en los 'papeles de Panamá'. Domecq Solís-Beaumont fue apoderada en Panamá de una firma 'offshore', aunque su marido se escuda en que la compañía está inactiva desde antes de que él fuera nombrado comisario, en noviembre del 2014.

Familias hoteleras. La familia Escarrer (principal accionista grupo Sol Meliá), Luis y Carmen Riu (del grupo Riu) y Enrique Martinón, del grupo Martinón, también aparecen en una investigación que también ha salpicado a Mario Vargas Llosa, Lionel Messi y decenas de dirigentes políticos y empresarios de todo el mundo.