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20.000 MILLONES DE EUROS DE ESPAÑOLES, DECLARADOS EN SUIZA SEGÚN HACIENDA
SUIZA es el país con el mayor importe de patrimonio español declarado, con un total de 20.000 millones de euros, según ha dicho hoy el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.
Menéndez ha explicado que, de esta cantidad, la mayoría son activos financieros (14.000 millones) y cuentas bancarias (4.000 millones), según los datos obtenidos de las declaraciones informativas de bienes y derechos en el extranjero, el modelo 720, presentadas en 2013 y en la que aparecen más de 200 países. Además de Suiza, destaca Andorra, donde los españoles declararon 4.000 millones (casi 2.000 millones de activos financieros) y Gibraltar, con 260 millones de euros.
Menéndez ha asegurado que «análisis de la valiosísima información de este modelo», junto con la información obtenida de la declaración tributaria especial, ha ensanchado las bases imponibles declaradas y ha posibilitado el diseño de nuevas actuaciones de comprobación. Así, ha indicado que en el 2015, un total de 27.576 contribuyentes declararon por primera vez un elemento patrimonial en el exterior por valor de 14.300 millones de euros. Después de tres ejercicios de presentación de esta declaración (2013, 2014 y 2015), ha dicho Menéndez, más de 197.000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el exterior por un valor cercano a los 124.500 millones de euros.
Esto permite ampliar las bases imponibles declaradas y perseguir el fraude de aquellos residentes cuyas declaraciones fiscales «no sean congruentes» con los activos o rentas que tengan en el exterior, «con una información desbordante y de la que hasta ahora no se disponía», ha asegurado.
715 investigados
En su comparecencia, Santiago Menéndez también ha elevado a 715 los casos sospechosos enviados al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), diez más de los que se dijo inicialmente. Menéndez ha explicado que el Plan de Control del 2013 incluía ya que la Agencia Tributaria debía analizar si los contribuyentes acogidos a la aministía fical aprobada en 2012 se habían ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora. De acuerdo con esta previsión, en el 2013 comenzaron a realizarse procesos masivos de análisis de información según los perfiles de riesgo detallados. En el curso de estas actuaciones, la Agencia ha detectado 715 casos indicios de delito por blanqueo, por lo que ha enviado esta información al Sepblac. «Y seguimos investigando», ha dicho.
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